Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Групп Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13 стр. 1 Э 8 пом. I ком. ( офис ) 48Б(814)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057748279698
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717540595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36506-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35659; https://region-leasing.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 18 декабря 2023 г,
Дата составления протокола: 18 декабря 2023 г.,
Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.,
Время закрытия собрания: 11 ч. 30 мин.;
Место проведения: г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, этаж 25, помещение 25А.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Наличие кворума – 100% голосов. Собрание правомочно по всем вопросам;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
О внесении участниками вкладов в имущество Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента:
По вопросу повестки дня: «За» – 100 % голосов, «Против» - голоса отсутствуют, «Воздержался» - голоса отсутствуют.
Лица, голосовавшие против принятия решения по вопросам повестки дня собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.
2.6.2. Формулировка решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пунктом 3.4 Устава Общества всем участникам Общества внести вклады в имущество Общества в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей пропорционально долям в уставном капитале Общества, а именно:
- Акционерному обществу «РЕГИОН Лизинг» в размере 299 999 832,42 (Двести девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать два 42/100) рублей;
- Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги» в размере 167,58 (Сто шестьдесят семь 58/100) рублей.
Вклады внести в срок до 31декабря 2023 года денежными средствами путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
расчетный счет 40702810000170000073
Банк «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
БИК 044525659
Корреспондентский счет 30101810745250000659.
В соответствии с пп.3 п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 6.4. Устава Общества подтверждение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, осуществляется путем подписания протокола общего собрания участников Общества участниками Общества, обладающими не менее 50% голосов от общего количества голосов участников Общества, и не требует нотариального удостоверения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 декабря 2023 года, Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.К. Мухамедов
3.2. Дата 18.12.2023г.